Қазақстанда ақшаны жылыстатқан бухгалтерлер тексерілмек Қазақстандық есепшілер мен бухгалтерлік ұйымдарға ақшаны жылыстату фактілерін тексеру туралы ескертілді. Мұндай ескертуді Қаржы мониторингі агенттігі (AFM) Telegram-дағы ресми арнасында жариялады. Бухгалтерлік ұйымдар қаржылық мониторингке жататын ақшамен және мүлікпен операциялар бойынша қызмет көрсетеді. AFM-де атап өтілгендей, олардың клиенттерінің жекелеген операциялары қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қатысты болуы мүмкін. «Осыған байланысты бухгалтерлік ұйымдар мен кәсіби бухгалтерлер «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңға сәйкес қаржылық мониторинг субъектілерінің тізіміне енгізілген және барлық күдікті және шекті операциялар туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне хабарлауға міндетті. Қазақстан Республикасы», — делінген AFM хабарламасында. Ведомстводан түсіндіргендей, жекелеген қаржылық мониторинг субъектілерінің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қатысуына талдау тұрақты негізде жүргізілуде. Талдау көрсеткендей, кейбір бухгалтерлік ұйымдар мен кәсіби бухгалтерлер шекті және күдікті операциялар туралы мүлдем есеп бермейді. «Операциялар туралы ақпаратты жібермеу әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады, сондай-ақ ақшаны жылыстату қылмысын жасыру немесе оны жасауға қатысу ретінде қарастырылуы мүмкін», — деп еске салды Қаржы мониторингі агенттігі. Осыған байланысты агенттік жоғарыда аталған субъектілерге транзакциялар туралы есеп беруді ұсынады – бұл үшін WEB-SPS жүйесінде тіркелу қажет. Яғни, web-sfm.kfm.kz сайтына кіріп, тіркеліңіз.
Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.