Правила проверки законности происхождения активов разработаны в Казахстане. Приказ «Об утверждении Правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива» размещен на портале «Открытые НПА» Генеральной прокуратурой РК. «12 июля 2023 года приняты закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и законы о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты. Законом в системе органов прокуратуры предусмотрено образование нового ведомства по возврату активов и его полномочия, в том числе проведение дополнительного вида проверки законности источников приобретения (происхождения) актива. В этой связи требуется более детальная регламентация данного вида проверки в подзаконном акте», — указывается в пояснительной записке к проекту приказа. Отмечается, что проверка должна проводиться в отношении актива лица, включенного в реестр, вне зависимости от того, реализовало ли такое лицо свое право по представлению декларации о раскрытии активов. Цель проверки – исследование законности источников приобретения (происхождения) актива, подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения, в том числе вывода актива. В правилах прописывается, что проверка должна будет осуществляться по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов, принимаемому на основании рапорта должностного лица уполномоченного органа по возврату активов, инициирующего проверку, либо по поручению Генерального прокурора или его заместителя, курирующего работу уполномоченного органа по возврату активов. Проводит проверку прокурор уполномоченного органа
Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.